Venerdì 20 settembre, il Ministro di Stato ha presieduto per la prima volta una riunione del primo Collegio del Comitato di coordinamento e monitoraggio della strategia nazionale di lotta al riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa e la corruzione, cui hanno partecipato anche per la prima volta i Sigg. Samuel VUELTA SIMON, Lionel BEFFRE e Eric ARELLA.
Circondato da numerose personalità, Didier GUILLAUME ha voluto ringraziare tutti gli attori coinvolti per la qualità e l'importanza dei progressi realizzati dall'adozione della relazione di valutazione reciproca da parte del Comitato MONEYVAL nel dicembre 2022.
Il Ministro di Stato ha voluto sottolineare, in particolare, le numerose riforme legislative e regolamentari che si sono succedute nel giro di pochi mesi, l'elaborazione e l'attuazione di una strategia nazionale completa, il miglioramento della cooperazione a livello nazionale ma anche internazionale, la creazione di nuove autorità (A.M.S.F. e Servizio di gestione dei beni sequestrati o confiscati), nonché l'aumento del numero di indagini sui casi di riciclaggio dei proventi di attività illecite, in linea con il profilo di rischio di Monaco e il miglioramento della trasparenza finanziaria.
Questi sviluppi dimostrano inequivocabilmente che la lotta al riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione costituisce una priorità nazionale e testimonia la volontà comune delle Autorità di proteggere l'integrità del sistema economico e finanziario monegasco, nella linea retta degli orientamenti regolarmente richiamati da S.A.S. il Principe Sovrano dalla sua venuta in 2005
In questa sessione il Comitato ha adottato all'unanimità il mandato del Segretariato permanente di recente creazione. Si tratta dell'organo tecnico, amministrativo e operativo permanente del Comitato. Una cellula interministeriale che coordina l'attuazione da parte di ciascuna entità della Strategia nazionale, assicurando la trasversalità degli scambi e il monitoraggio dei lavori.
Il Ministro di Stato ha ricordato le esigenze del Piano d'azione del GAFI che deve attuare il Principato rispetto al termine di 18 mesi fissato per raggiungere gli obiettivi fissati.
Didier GUILLAUME ha chiesto il mantenimento della mobilitazione di tutti gli attori dell'esecutivo e coinvolgimento costante
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